100 милиона долара в крипто плащания, проследени до базирани в Мианмар „измамници“

Една компания, оперираща от комплекс в Мианмар, е измамила над 100 милиона $ от жертви за по-малко от две години, съгласно разбор на компанията за разбор на блокчейн Chainalysis и Американска група за битка с робството Международна задача за правораздаване.

Chainalysis сподели, че е наблюдавал цифрови монети, издадени от Tether, една от най-големите платформи за криптовалута в света, които са били употребявани в по този начин наречените измами с „ кръвопролитие на свине “, при които се основават подправени сантиментални връзки, с цел да се завоюва доверието на жертвата.

В него се споделя, че токените Tether са били употребявани и за осъществяване на заплащания към компания, основана в комплекс, прочут като KK Park в източен Мианмар, от фамилиите на трафикирани служащи, които съгласно него са били принудени да платят откуп за освобождението им.

„ Всеки знае отдавна, че този тип измами са основани на блокчейн, само че това е първият път, когато успяхме да го свържем с съответно местонахождение и известно съединяване, “ сподели Ерик Хайнц, световен анализатор в Международната задача за правораздаване.

Анализът откри, че единствената китайска компания е съумяла да изтегли над 100 милиона $ в криптовалута единствено в два цифрови портфейла, мащаб, който Джаки Ковен, началник на разузнаването на киберзаплахите в Chainalysis, сподели, че демонстрира степента, до която неприятни артисти използваха цифрови активи, с цел да подхранват разрастващ се черен пазар.

Едноименните токени на Tether са предопределени да наблюдават щатския $ и преди са били употребявани от незаконни групи като инструмент за трансгранично заплащане.

„ Този ​​случай е толкоз илюстративен за това, което се случва, той е единствено винетка за това, което се случва в [по-голям] мащаб “, сподели Ковен. „ След като нарушителите схванаха, че е проследим, мислехме, че ще спрат да го употребяват, само че не го направиха. “

Chainalysis и IJM отхвърлиха да разпознават китайската компания, с цел да защитят служащите там, които са били жертви на трафик на хора. Хайнц сподели, че някогашни служащи, забъркани в измами с кръвопролитие на свине, са дали на IJM информация по отношение на двата крипто портфейла, употребявани от компанията за приемане на противозаконни средства.

IJM сподели, че KK Park, който се намира покрай границата на Мианмар с Тайланд, евентуално е дом на хиляди трафикирани служащи, доста от които са принудени да правят онлайн измами. „ Това е независим град “, сподели Хайнц.

Собствеността на KK Park не е ясна и неговите оператори не могат да бъдат открити за коментар. Националният съюз на Карен, етническа въоръжена група, присъстваща на територията, където се намира KK Park, и военното държавно управление на Мианмар не дадоха отговор на претенции за коментар.

Констатациите по отношение на KK Park евентуално ще усилят натиска върху Tether, която ръководи активи на стойност съвсем 100 милиарда $, с цел да спре потреблението на вътрешната валута на компанията за противозаконни цели.

Офисът на Организация на обединените нации за опиатите и престъпността предизвести предишния месец, че Tether се е трансформирал в един от водещите способи за заплащане за перачите на пари и измамниците в Югоизточна Азия. Токенът на компанията предлага високоскоростни, необратими транзакции, които са привлекателно предложение за тези, които желаят да измами жертвите.

Tether съобщи, че работи с управляващите по целия свят, с цел да предотврати противозаконното потребление на неговия токен и е замразил 276 милиона $, употребявани в измами, свързани с кръвопролитие на свине. Платформата добави, че се „ гордее с продължаващата си съгласуваност с правоприлагащите органи “.

Според доставчика на данни CCData, Tether е сложил в черен лист съвсем 1300 крипто портфейла, като броят им се е нараснал от ноември, когато компанията даде достъп към своята платформа към американските управляващи, в това число ФБР.

По-голямата част от криптовалутите на стойност 100 милиона $, проследени до компанията в KK Park, бяха търгувани в блокчейн Tron, мрежа, която се трансформира в една от най-големите в промишлеността и който дава обещание евтини такси за транзакции.

„ Виждаме доста от тези измами, употребяващи Tether и Tron. Ценовата непоклатимост на Tether е привлекателна среда, както и ниските такси за транзакции за Tron, ” сподели Koven.

По-рано тази седмица Tether съперничеше Circle – който издава втория по величина привързан с долари токен на пазара — разгласи, че ще спре поддръжката за своя лична монета в блокчейна Tron.

Повече от половината токени Tether в обращение се търгуват на Tron, съгласно уеб страницата на платформата. „ Повечето хора нямат време за губене, те желаят нещо, което работи “, сподели Паоло Ардоино, основен изпълнителен шеф на Tether, за мрежата Tron, когато се появи в промишлен подкаст предходната година.

Tron Основателят на мрежата Джъстин Сън беше упрекнат от американските регулатори през март предходната година в хипотетична нерегистрирана продажба на скъпи бумаги и манипулиране на пазара, тъжба, която съгласно него „ не е основателна “. заплащанията, скоростта и сложността на транзакциите в блокчейна ги вършат по-предизвикателни за правоприлагащите органи.

Koven сподели обстоятелството, че неприятните артисти употребяват Tether и Tron, които постоянно могат да бъдат проследени в обществена книга, даде опция на правоприлагащите органи да пречат на противозаконната активност, само че това ще изисква световна съгласуваност.

„ Този ​​случай осветлява по какъв начин можем да определим количествено мащаба на казуса, да идентифицираме други измами в по-широката мрежа и открийте още жертви “, сподели тя.